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青岛博雅置业有限公司70%股权及113,062.411872 万元债权

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青岛博雅置业有限公司70%股权及113,062.411872 万元债权
项目编号 G32018SH1000406 转让底价 122162.411872(万元)
信息披露起始日期 2018-12-26 信息披露期满日期 2019-01-23
标的所在地区 山东 青岛市 标的所属行业 房地产业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(北京中诚天下投资顾问有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 青岛博雅置业有限公司
注册地(地址) 青岛市崂山区山东头路58号1号楼1301户
法定代表人 刘永杰
成立时间 2013-09-30
注册资本 3000.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 91370212077383679M
经营范围 一般经营项目:房地产开发、经营。
职工人数 38
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权 不表示
序号 股东名称 持股比例
1 北大资源集团投资有限公司 70%
2 济南华能置地有限公司 30%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2017 营业收入(万元) 736.013619
营业利润(万元) -1762.954269 净利润(万元) -1761.546009
资产总计(万元) 117292.217373 负债总计(万元) 123110.745747
所有者权益(万元) -5818.528374 审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2018-09-30 营业收入(万元) 0.000000
营业利润(万元) -1141.620847 净利润(万元) -1141.620847
资产总计(万元) 123798.735254 负债总计(万元) 130758.884475
所有者权益(万元) -6960.149221    
资产评估
情况
(万元)
评估机构 北京中林资产评估有限公司
核准(备案)机构 教育部
核准(备案)日期 2018-11-21
评估基准日 2018-03-31
基准日审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 北京安理律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 118037.280000 136803.930000
固定资产 18.070000 81.850000
无形资产 15.830000 27.610000
其它资产 5.320000 5.320000
资产总计 118076.500000 136918.710000
流动负债 124352.630000 124352.630000
负债总计 124352.630000 124352.630000
净资产 -6276.130000 12566.080000
转让标的对应评估值 8796.256000
重要信息
披露
其他披露内容
1、本项目挂牌价格为122162.411872万元,其中:青岛博雅置业有限公司70%股权挂牌价格为9100万元;标的公司欠北大资源集团有限公司113,062.411872 万元债务的挂牌价格为113,062.411872万元。若产生竞价,成交价格的增值部分为股权价格的溢价。
2、本项目涉及标的企业其他股东未放弃行使优先购买权情形,未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未缴纳保证金或未在同等条件下行使优先购买权的企业的其他股东,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
3、意向受让方可在挂牌期满前向上海联合产权交易所领取正式《竞价实施方案》。
重大债权债务事项 具体为:截止2018年9月30日,标的公司欠北大资源集团有限公司债务金额113,062.411872万元;标的公司对转让方债权金额: 565.174433万元。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
具体为:以下内容出自基准日为2018年3月31日的《资产评估报告》十一、特殊事项项目第(六)条:2016年9月27日,青岛博雅置业有限公司与北大资源集团有限公司签订《专项借款协议》,由北大资源集团有限公司出借40,000.00万元资金给青岛博雅置业有限公司,借款期限为2年,从2016年9月27日至2018年9月27日,协议中未约定相关抵押或担保事项。本次评估未考虑以上特殊事项对评估结果的影响,在此提请报告使用者注意。
其他信息
1、标的企业交割以现状进行交割,最终受让方与标的企业负责承担以下相关风险和费用,转让方不承担相关连带责任或赔偿责任:(1)由标的企业与项目施工总承包单位纠纷引发的风险和费用;(2)标的企业项目目前处于停工状态,由此可能导致的延期交付所引发的风险和费用;(3)项目开发建设过程中的不确定性所引发的其他风险和费用。
2、其他详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》等备查资料。
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 北大资源集团投资有限公司
注册地(住所) 北京市海淀区成府路298号方正大厦4层0418室
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 70.0%
拟转让产(股)权比例 70.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 其他中央部委监管
所属集团或主管部门名称 教育部
批准单位名称 北京大学
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
具体为: 受让方已知悉并认可本次交易的《职工安置方案》(上述《职工安置方案》在上海联合产权交易所备查)全部内容,同意标的公司履行《职工安置方案》相关事项。
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
具体为: (1)自2018年9月30日至受让方向上海联合产权交易所支付全部交易价款之日期间,标的企业欠北大资源集团有限公司113,062.411872 万元债务所产生的利息,受让方应在支付全部交易价款的同时支付至北大资源集团有限公司指定账户,利率按年化15%计算(一年按360天计算); (2)自2018年9月30日至工商变更登记完毕日期间转让方及其关联方对标的企业新增的借款本金及利息,受让方应于工商变更登记完成当日支付至转让方或其关联方指定账户,利息按年化率15%以实际占用天数计息。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况下,在挂牌期满日17:00前递交意向受让申请文件及《竞价实施方案》(详见附件)中要求的竞买文件,且交纳交易保证金人民币36000万元到上海联合产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金在《产权交易合同》签订后待受让方交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签订后待受让方交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方次日起3个工作日内原额原路返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人,不实施《竞价实施方案》中竞价程序,只签署《产权交易合同》,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格,竞买人在被确定为受让方;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人的,采取网络竞价(多次报价)方式,经具有优先购买权的主体在同等条件下对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后3个工作日内转让方与其签订《产权交易合同》。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金之外的剩余交易价款支付至上海联合产权交易所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款支付至转让方指定银行账户。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容做出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的全部保证金,先用于补偿产权交易机构及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。
(1)只征集到一个符合条件的竞买人:
①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权交易报价网进行有效报价的;
②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订《产权交易合同》的。
(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的;
(3)不同竞买人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与竞价的。
(4)在被确定为受让方后,未按《产权交易合同》约定时限支付交易价款的。
(5)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.意向受让方须书面承诺:(1)同意上海联合产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户;(2)受让方已知悉并认可本次交易的《职工安置方案》(上述《职工安置方案》在上海联合产权交易所备查)全部内容,同意标的公司履行《职工安置方案》相关事项。(3)已阅读本公告中重要信息披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并以独立判断决定自愿全部接受产权转让公告及《产权交易合同》之内容。我方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即构成违约,转让方有权扣除其交纳的全部交易保证金,有权将转让标的重新挂牌,并要求受让方承担相关的全部经济责任与风险。

受让方资格条件
1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 36000.000000(万元)
交纳时间 -
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价

 

竞价实施方案

 

联系人:张女士

联系电话:0532-66718935

 

 

 


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青岛产权交易所

  • 地址:青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼15层
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  • 邮编:266100
  • 技术部门咨询电话:0532-66718922 66718919
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